Avanzan las investigaciones originadas en la justicia chaqueña por presunto lavado de dinero por parte de agrupaciones políoticas de esa provincia. Los rastreos llegaron hasta la ciudad de Posadas, donde esta mañana se realizaron varios allanamientos y uno de ellos involucró al departamento de una joven posadeña, ubicado en el edificio Villete. Allí se secuestró un teléfono, una computadora y un cuaderno con anotaciones de transacciones en dólares. Todo se realizó bajo la orden de la jueza chaqueña Zunilda Niremperguer.
Vanesa, nombre con el que fue identificada la joven, se vio implicada por ser pareja del dirigente Lucas Alexis Torales Cordeiro, detenido esta mañana en Chaco por ser uno de los principales sospechosos de esta red de lavado y desviación de fondos estatales a fundaciones radicadas en esa provincia del Noreste.
Particularmente sobre el allanamiento realizado este martes en Villa Sarita en el domicilio de la misionera la Policía de Misiones, junto al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ingresó al departamento en busca de elementos que puedan estar vinculados a la causa. Fuentes consultadas confirmaron a El Territorio que, por lo que queda de la semana, no hay nuevas diligencias ordenadas por esta causa en la capital misionera.
El operativo que arrancó pasadas las 7 de la mañana de hoy se suma a los más de 20 allanamientos hechos en Chacho, en chacras, viviendas y cooperativas.
Lavado de plata en fundaciones
La investigación, que comenzó hace más de un año, es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, y apunta a desmantelar una posible red delictiva de lavado de activos y fraude a la administración pública, relacionados con la circulación de fondos de origen ilícito. También se examinan irregularidades en la gestión de lotes y la relación de los imputados con fundaciones.
Parte de lo que disparó las alertas por la malversación de fondos fue el hallazgo de adquisición de automóviles de alta gama sin los trámites correspondientes, y exhibición de estilos de vida lujosos por parte de los dirigentes sospechosos. Entre ellos de Cordeiro, novio de la ex candidata a concejal que había ingresado a la lista “Todos Juntos” en 2023 por el partido Activar. Justamente Cordeiro era presidente de la Fundación Árbol de la Vida y habría expuesto en más de una oportunidad, en su perfil de redes sociales, una vida signada por viajes al exterior y otros consumos que -para los investigadores- no coinciden con su perfil fiscal declarado como monotributista.
Hasta el momento se recabaron pruebas de movimientos patrimoniales injustificados y vínculos con fundaciones que recibieron sumas exponenciales del Estado. Entre las fundaciones mencionadas se encuentran Fundación Jóvenes Líderes, Fundación 11 de Febrero, Fundación Árbol de la Vida, Fundación La Revolución, Fundación Roca Sólida, Fundación Soplando Vida, Fundación Piedras Vivas, Fundación Sólida, Fundación Lisandro de la Torre, Fundación El Valor del Esfuerzo y Fundación Las Cuatro Hermanas.
Se determinó que los fondos provenían del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Ministerio de Gobierno y Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Lotería Chaqueña e Instituto de Cultura del Chaco. En el marco de la causa, ya detuvieron al piquetero Juan Carlos Rolón, titular del movimiento “Fundación La Roca Sólida”. Junto a él fueron acusados su pareja Elvira Giménez, sus hijos Gastón, Juan Gabriel y Jimena, y Juan Carlos Rojas, pareja de ésta última.
