La Policía Federal Argentina realizó este lunes una serie de allanamientos en la financiera Sur Finanzas, una firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero y maniobras irregulares vinculadas a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, exjugador de Banfield.
Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, abarcan 19 domicilios ubicados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y forman parte de una investigación más amplia que analiza posibles delitos financieros, evasión impositiva y utilización de estructuras societarias para blanquear fondos.
Según confirmaron fuentes judiciales, la investigación se centra en un supuesto fideicomiso armado para administrar dinero asociado a Urzi, quien reclama una deuda con la financiera desde 2022. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Sur Finanzas habría intervenido en el manejo de fondos originados en el pase del jugador, pero a través de mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero y evadir controles.
La Justicia sospecha que, en el marco de la transferencia, la financiera podría haber llevado adelante maniobras de blanqueo de capitales mediante la utilización de cuentas de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y monotributistas sin capacidad económica real. Estos perfiles habrían sido utilizados para mover dinero evitando controles tributarios y omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del impuesto correspondiente.
En paralelo, el expediente investiga si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025. Los investigadores buscan determinar si existió una estructura financiera diseñada para omitir el pago del tributo, derivar fondos y operar por fuera del sistema bancario formal.
Los allanamientos de este lunes representan un avance significativo dentro de la causa, que ya había reunido documentación bancaria, movimientos societarios y testimonios que apuntaban a irregularidades en el funcionamiento de la financiera. La relación de Sur Finanzas con Tapia, aunque no implica todavía responsabilidad penal, es uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores.
Mientras tanto, la causa continúa bajo secreto parcial, y se espera que en los próximos días la Justicia analice la documentación secuestrada para determinar el alcance de la presunta maniobra y los eventuales responsables. Por ahora, no se descartan futuras citaciones a declaración indagatoria ni nuevas medidas de prueba.
La investigación avanza en medio de un fuerte hermetismo, pero con señales claras de que el expediente podría escalar, especialmente si se confirma que los movimientos detectados formaban parte de un esquema de lavado o evasión a gran escala.
Fuente: TN
